Следственным управлением УМВД России по Тюменской области завершено расследование уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности. В ходе расследования установлено, что с января 2012 года по ноябрь 2013 года в Тюмени действовала организованная группа из четырёх человек, обвиняемая в предоставлении незаконных услуг по обналичиванию денежных средств с использованием расчётных счетов подставных организаций. По версии следствия, участники действовали согласованно, тщательно подготавливались к совершению преступлений, заранее продумывали меры безопасности и конспирации с целью исключения возможности их разоблачения. Полученные деньги распределялись внутри группы, а также расходовались на осуществление дальнейшей противоправной деятельности. В результате противоправных деяний извлечён доход на сумму свыше 66 млн рублей. Собраны доказательства, достаточные для привлечения участников к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд.
