Уголовное дело по фактам хищения денежных средств посредством использования конфиденциальных сведений держателей банковских карт иностранных банков было возбуждено 5 августа 2014 года. В ходе оперативно-разыскных и оперативно-технических мероприятий сотрудниками отдела «К» МВД по Республике Татарстан установлено, что на нескольких электронных ресурсах злоумышленниками были размещены объявления об оплате штрафов, услуг ЖКХ, налогов и т.п. за 30-40 процентов от реальной суммы. Причём, эта услуга действительно оказывалась: тот, кто ею воспользовался, получил квитанции о стопроцентнойной оплате. В ходе следствия полицейскими установлено, что эту схему разработали двое жителей Казани. Через Интернет они приобрели реквизиты более полутора сотен банковских карт иностранных банков. Именно с этих счетов злоумышленники и оплачивали государственные услуги, за что клиенты перечисляли оговорённые заранее суммы на указанные ими счета: банковские карты, открытые на лиц, проживающих в удалённых регионах Российской Федерации. Вместе с тем в банк, который обеспечивает деятельность государственных услуг, от зарубежного банка-эмитента стали поступать претензии о несанкционированных платежах, проведённых со счетов их клиентов, возврат которых осуществляется в безапелляционном порядке. Таким образом с апреля по май 2014 года банку был причинён ущерб в размере более миллиона рублей. При обысках в квартирах злоумышленников были обнаружены и изъяты технические средства, через которые осуществлялись незаконные трансакции: USB-модемы, множество sim-карт различных операторов связи, флэш-карты, планшетные компьютеры, ноутбуки, телефоны и смартфоны, несколько пластиковых банковских карт, зарегистрированных на жителей Новосибирска и ксерокопии чужих паспортов. В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого факту мошенничества в сфере компьютерной информации, переданы в суд Советского района Казани. Обвиняемые полностью возместили причинённый ими ущерб.
