Сотрудники главного управления МВД по Москве задержали троих подозреваемых, входивших в состав организованной группы, которая под видом продажи сигарет вела незаконную банковскую деятельность. «За материальное вознаграждение в виде 4,5% подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по проведению различных банковских операций, «обналичиванию» и транзиту денежных средств. В результате незаконной деятельности участники группы извлекли доход на сумму свыше 200 млн руб.», — отмечается в сообщении Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. Для реализации преступного плана, как указывает МВД, участники группы арендовали офисные помещения на территории Московской области. В офисах аккумулировались денежные средства, получаемые от клиентов якобы за покупку табачных изделий, сообщили правоохранители. В ходе проведенных в офисах, где велись незаконные банковские операции, обысков сотрудниками полиции были изъяты компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника. В ГУ МВД Москвы сообщили, что по итогам обысков троим подозреваемым предъявлены обвинения по ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), в настоящее время они находятся под домашним арестом.
