Как более безопасно "узаконить" наличные деньги, чтобы не вызывать подазрений? При движении каких сумм вами начинает интересоваться фин мониторинг. При условии того что нигде официально не работаешь. И как безопасно приобрести недвижимость не вызывая подозрений? Спасибо.
Привет, на сколько знаю, начиная от ляма могут запросить декларацию, если деньги на счёт регулярно приходят. Но опять же, раз на раз не приходиться) Узаконить: оформить на другое лицо, кот. будет хорошо трудоустроен (по бумагам)....
Да здесь можно без веса обойтись. Просто грамотно оформи и будет тебе счастье, правда геморно, но если оно того стоит!
Но в любом случае- это хорошо когда есть что отмыть) Щас время такое, что не нужно как Корейко с чемоданом прятаться)) Было бы что...
Стары дедовский метод. Едишь в Минс заходишь в казино берешь фишек сколько нужно бухаешь тупишь по маленькой в рулетке,на станках,под утро идешь меняешь фишки на налик и при этом не забываешь взять чек, алелуя выиграл , вот тебе и чистый нал.
, Думаю, что ты и сам знаешь, что в плане денег есть мало людей на которых можно положиться. Связываться не хочется, но как вариант.
, Пожалуйста подскажите, если я единоразово, скажем с короткой периодичность открою в 10-12 банках счет по 400-600 т.р. какова вероятность привлечения налоговой и фин мониторинга?
@borjj, Насколько сложно не подскажете, и не вызовет ли это подозрений у органов. Не думал над этим, думаю с продавцом можно договорится. И нет ли налога на такое приобретение?
, если в разных банках то норм...самое главное если пришли деньги на счет скажем 500тыс,не бежать через 5минут их снимать,или перегонять на другие счета...нужно дать полежать пару дней деньгам!ну а если возьмут за жопу тоже не ссать,а сказать что по закону до 30 апреля есть срок задекларировать доход поэтому в начале апреля обязательно этим займусь)) как то так!
, Мне и не надо их снимать, весь вопрос в этом и состоит, спасибо за информацию. Возможно потом отпишу насколько удалось реализовать.
Да с продавцом у которого такие же проблемы,налог есть в данный момент незнаю конкретики! Но зато они не тупо будут лежать,а возможно приносить доход...
