Обналичка денег наказание за обналичку грязи. Способы обналички грязи через ООО: борьба с обналичкой

Обналичка денег наказание за обналичку кардинговых денег. Способы обналички кардинговых денег через ООО: борьба с обналичкой СБ.

Не для кого ни секрет, что обнал кардинговых денег дело опасное и грязное, но и очень прибыльное. Естественно, многие зарятся на обналичку денег наказание за которую в данном случае суровее, чем если мы используем способы обналички белых денег.

Безусловно, органы правопорядка будут осуществлять борьбу с обналичкой грязи намного ревностнее и с душой по многим параметрам, но главное:

Грязная обналичка денег наказание для репутации банка!

Следовательно, из первого параметра, банки готовы выделять органам соответствующие суммы для более мотивированной и эффективной борьбы с обналичкой грязи.

Существуют более адекватные способы обналички, банки об этом знают, готовы на диалог и даже прямое попустительство, ведь главное, как и в любом другом бизнесе, связанном с оказанием услуг - главное, чтобы клиент был доволен!)

На данный момент кардеры вышли на уровень юридических лиц. Новость весьма интересная и свежая, пока под такую обналичку денег наказание не организовано, поскольку не было уголовных прецедентов, но имеется факт присутствия.

Банки отреагировали быстрее и, на удивление, разумно: борьба с обналичкой по ооо у них поставлена значительно лучше чем по физикам. Рассмотрим более детально данный способ обналички и фактические инструменты борьбы с обналичкой черни через ооо.

Для начала господа грязевики подбирают банк со специфическими условиями выдачи денег со счета: дабы при обналичке денег наказание не настигло их молниеносно, банк должен выдавать деньги не по общегражданским документам, а по безличным представительским данным от фирмы (например, по данным кэш-карты). На самом деле, ничего сверх-удивительного, поскольку подобная система расчетов давно уже распространена в США, где данный способ обналички не вызывает удивления: кто угодно приходит с кэш-картой и если он не вызывает подозрений у работника банка, то все в ажуре! Подобный банк есть на просторах РУ: ланта-банк!

Номер два: классический акт обмана, только уже троян уводит данные с банк-клиента фирмы и создает автоматическое платежное поручение на фирму в ланта банке, допустим!

Теперь рассмотрим способы борьбы с обналичкой сб банка при подобном акте воровства: при приеме автомитического платежного поручения проверяется некая возможность логической связи между фирмами (прежние не автоматические переводы, общность деятельности, специфика расчетов при которых автоматическое платежное поручение единственно возможно или оптимально), таким образом вычисляется грязная обналичка денег наказание за которое следует достаточно простое - банк также автоматически, под миловидным предлогом отменяет зачисление и автоматически отсылает деньги назад с пометкой, что стоило бы пояснить данный платеж детальнее в назначении платежа.

Но! Если все же господам грязевикам удается совершить свое незаконное действо, они простаки засылают чубаку-курьера, который с недалекими, но адекватными и хитрыми глазами вытягивает наличность((

Будьте осторожны!:hi: