Сотрудниками правоохранительных органов Украины разоблачена преступная группа. Подозреваемые лица с 2013 года по настоящее время путем обмана и незаконных операций с использованием компьютерной техники и malware похищали средства юридических лиц с их банковских счетов. Размер причиненного ущерба составляет более 3 млн. грн. Кроме того, проверяется причастность данных лиц к совершению еще более ста эпизодов преступной деятельности. Также в течение 2015-2016 годов указанные лица с использованием поддельных паспортов граждан Украины — вкладчиков банковских учреждений, которые ликвидируются, путем обмана завладели денежными средствами, которые подлежали выплате вкладчикам за счет Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В ходе досудебного расследования проведен ряд обысков. В ходе которых изъято более 60 поддельных паспортов граждан Украины, почти 30 печатей и штампов государственных учреждений (в том числе и органов внутренних дел) и частного нотариуса. Кроме того, обнаружены чистые бланки для совершения нотариальных действий. Также изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Трем организаторам ОПГ сообщено о подозрении в совершении преступлений. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Всего во время расследования объявлено о подозрении в совершении преступлений 12-ти лицам. Им инкриминируют совершение 45 преступлений.
