Банк России выявил «молдавскую схему» по выводу из России почти 22 млрд долларов еще в 2013 году, сообщили в пресс-службе регулятора. «В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank», — сказал представитель регулятора. По его словам, к середине 2014 года использование «молдавской схемы» Банком России было пресечено. В ней участвовали 23 российских банка, в числе которых Русский Земельный Банк, банк «Балтика», «Европейский Экспресс», Смартбанк, МАСТ-Банк, Интеркапитал-Банк, банки «Западный», «ЭнергоБизнес» и другие. «Европейские финансовые регуляторы, а также руководство Республики Молдова в Банк России по этому вопросу не обращались», — подвел итог представитель регулятора. Новость Источник: ЦБ: «молдавская схема» вывода денег была выявлена еще в 2013 году
